北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

2019-12-02 22:14:44

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

北大青鸟玉环消防设备有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知已于2019年9月15日送达公司全体董事。会议于2019年9月18日以通讯方式召开。这次会议应该有7名董事出席,实际上有7名董事出席。会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

二.董事会会议回顾

会议审议并通过了以下建议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

内容:为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,将部分闲置募集资金和自有资金合理用于现金管理,以提高资金收入,为公司及其股东获取更多投资回报。公司计划使用不超过5.3亿元(含)的临时闲置募集资金和不超过2亿元(含)的临时闲置自有资金进行现金管理。上述金额可在董事会批准之日起12个月内回收。

详见居巢信息网www.cninfo.com.cn同日发布的《关于部分闲置募集资金和自有资金现金管理的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,公司保荐机构对此也发表了验证意见。详情请参阅居巢信息网同日在www.cninfo.com.cn发布的相关文件。该提案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《募集资金投资项目替代预筹资金议案》

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

内容:公司计划用募集资金替代预投资募集项目的自筹资金,总额为146,767,223.98元。这一次,公司用募集的资金取代了预先投资的自筹资金。募集资金的使用没有变化或者变相变化,不会影响募集资金投资计划的正常运行。它可以提高募集资金的效率,进一步提高公司的经营效率。

详情请参阅巨潮信息网www.cninfo.com.cn公司同日发布的《关于更换募集项目预筹资金的公告》。

(三)审议通过关于增加全资子公司蓝鸟消防国际(欧洲)有限公司投资的议案

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见居巢信息网www.cninfo.com.cn同日发布的《公司向全资子公司增资公告》。该提案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过关于增加对全资子公司蓝鸟消防国际(美国)有限公司投资的议案

三.供参考的文件

1.北大青鸟玉环消防设备有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2.北京大学蓝鸟玉环消防设备有限公司第三届监事会第四次会议决议

3.北大青鸟玉环消防设备有限公司独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4.广发证券有限公司关于北大青鸟玉环消防器材有限公司部分闲置募集资金及自有资金现金管理的审验意见;

5.广发证券有限公司关于北大青鸟玉环消防器材有限公司以投资项目募集资金替代预先募集资金的审验意见;

6.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京大学蓝鸟玉环消防设备有限公司自筹资金投资项目报告验证报告》(瑞华核字〔2019〕第01500026号)。

特此宣布。

北大青鸟玉环消防设备有限公司

董事会

2019年9月19日

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