浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决

2019-10-22 11:14:30

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、变更或否决提案。

2.本次股东大会上一次股东大会决议没有变化。

3.本次股东大会采用现场会议和网上投票相结合的方式召开。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月8日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00。

3.地点:北京市朝阳区东大桥工效国际9楼

4.会议召集人:公司第八届董事会。

5.主持人:蔡洋董事(公司董事长刘茜因公未能出席股东大会。半数以上董事选举蔡洋董事为股东大会主持人)。

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.与会股东及股东授权代表15人,代表106.56万股,占公司有表决权股份总数的0.2279%。

其中,现场投票的股东人数为1人,代表799,100股,占公司有表决权股份总数的0.1709%。

十四名股东在网上投票,代表266,500股,占公司投票股份的0.0570%。

其中,现场投票的少数股东人数为1人,代表799,100股,占公司有表决权股份总数的0.1709%。

十四名少数股东通过互联网投票,代表266,500股,占公司总投票股份的0.0570%。

2.公司部分董事、监事、见证律师出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二.法案的审议和表决

(一)股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行无记名投票。

(二)议案的表决结果

1.公司控股股东凯恩集团有限公司终止增持计划的议案

投票结果:

同意950,500股,占出席会议有效有表决权股份的89.1986%;

反对113,100股,占出席会议有效有表决权股份的10.6137%;

2000股弃权,占本次会议有效有表决权股份的0.1877%。

中小股东投票:

同意950,500股,占出席会议的少数股东有效表决权的89.1986%;

反对113,100股,占出席会议的少数股东有效表决权的10.6137%;

2000股弃权,占出席会议的少数股东有效表决权的0.1877%。

本公司关联股东凯恩集团有限公司及王白朗先生未参加会议及网上投票,因此回避投票。

根据投票结果,议案获得通过。

三.律师出具的法律意见书

德恒律师事务所和王蕊律师朱小娜出席并见证了临时股东大会,发表了法律意见。他们认为公司会议的召开和召集程序、现场出席人员和会议召集人的主要资格、会议的提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、公司法、证券法、股东大会规则、公司章程等规范性文件的有关规定,会议通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.浙江凯恩特种材料有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

浙江凯恩特种材料有限公司

董事会

2019年10月9日